Госфинмониторинг подозревает в нарушениях 450 участников рынка ценных бумаг

Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и свыше 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

В частности, в выполнение поручения председателя Госфинмониторинга в I квартале 2008 г. проведен анализ информации о субъектах первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований статьи 5 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». В частности, речь идет о неподаче в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам «получения страховой премии», «выплаты физическому лицу страхового возмещения», «проведения финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях», «приобретение лицом ценных бумаг за наличные» на сумму, которая превышала 80 тыс. грн.

www.cbonds.info

Апрель 19, 2008 — Рубрика: Личные инвестиции
Метки:
Реклама: ООО Контур-МП производит сэндвич панели, а также недорогой холодильные панели